قسمت هایی از فهرست و محتوا

روشهاي مبارزه با پولشويي
سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF)
مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا
جمع بندي و نتيجه گيري

=============

دولتها بايد براي مبارزه با پول شويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پولشويي مجال مي دهند، تغيير دهند و همچنين با پيگيري يكسري از سياستها به مبارزه باپولشويي بپردازند. براي تدوين سياستهاي ضد پول شويي، تهيه گزارشات آماري دقيق مورداحتياج مي باشد. سپس بايد به تدوين و تصويب قانون ضد پول شويي پرداخته شود. دربسياري از كشورها، با استفاده از تكنيكهاي فني IMF قوانيني را كه بانكهاي مركزي،بانكهاي تجاري و ارزي توسط آنها اداره مي شود، فرمول بندي كرده اند. براي اين منظوربايد قوانيني براي بانكداري تصويب گردد كه كليه بانكها و شعب خارج آنها را از پولشويي دور سازد.

دولتها براساس روشهاي متفاوت پول شويي در كشورشان، راههاي متفاوتي را نيز برايعمليات ضد پول شويي انجام مي دهند. يكي از اصلي ترين روشها، با نام كردن حسابهاي بينام در زمان افتتاح و يا بستن اينگونه حسابها مي باشد. اين نوع روش ضد پول شويي بهخصوص در كشور استراليا قابل ذكر است. يك مثال عملي ديگر براي وضع قوانين ضد پولشوييمي توان به عمليات قوانين محرمانه بانك BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمريكا اشاره نمود.

و.......